Santiago MAQUEDA-GUISADO

Vigilance de conformité
Date de naissance
Né en 1960 (65 ans)
Activité
Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé, Commerce de gros d'autres machines et équipements de bureau
Entreprises
CAMELIA BEAUTE, PEGMA
Comandataires
Aucun comandataire actif

2 Entreprises de Santiago MAQUEDA-GUISADO

2 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

  • Actuelles

    • Depuis le 20 juin 2025

      CAMELIA BEAUTE

      Gérant

      • SIREN841634066
      • Adresse78000 VERSAILLES
      • Secteur d'activitéCommerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé
      • Téléphone
        Afficher le numéro

    • Depuis le 17 janvier 2025

      PEGMA

      Liquidateur

      • SIREN431588532
      • Adresse75016 PARIS
      • Secteur d'activitéCommerce de gros d'autres machines et équipements de bureau
      • Téléphone
        Afficher le numéro
  • Ancienne

    • Du 04 juin 2019 au 17 janvier 2025

      PEGMA

      Ancien Gérant

      • SIREN431588532
      • Adresse75016 PARIS
      • Secteur d'activitéCommerce de gros d'autres machines et équipements de bureau

Conformité

Conformité vis à vis des obligations LCB‑FT

Statuts des vérifications

Dernières vérifications le 31/08/2025

  • Procédures collectives passées
  • Procédures collectives en cours
  • Personne politiquement exposée
  • Sanctions internationales

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Recherche réputationnelle
En savoir plus

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