Santiago DUARTE Y PUENTE

Date de naissance
Né en 1975 (50 ans)
Activité
Gestion de fonds, Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Entreprises
SDH, S2G.VO + 1 autre
Comandataires
Gabrielle GUEVEL, Guillaume RENARD

3 Entreprises de Santiago DUARTE Y PUENTE

3 entreprises actuelles

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 04/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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