Sami SOUKNI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1977 (47 ans)
Activité
Transports routiers de fret de proximité
Entreprises
AMEN TRANS
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Sami SOUKNI

1 entreprise actuelle, 5 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 08 mars 2024 au 20 juin 2024

      TITOU GARAGE

      Ancien Président

      • SIREN985211382
      • Adresse
      • Secteur d'activitéCommerce de voitures et de véhicules automobiles légers

    • Du 04 janvier 2024 au 20 juin 2024

      POP-PARIS ORLY PARC

      Ancien Président

      • SIREN982901076
      • Adresse91420 MORANGIS
      • Secteur d'activitéServices auxiliaires des transports terrestres
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 01/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Sami SOUKNI

8 événements depuis 2005

  • jeudi 15 avril 2022

...

Historique

8 événements ont marqué le parcours de Sami SOUKNI depuis 2005

Comandataires Sami SOUKNI

4 anciens comandataires

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