1 ancienne entreprise
- Ancienne
Du 27 mai 2008 au 10 mai 2012
AL RAFIAA
Ancien Co-gérant
- SIREN503381311503381311
- Adresse75116 PARIS
- Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
Saleh AL RASHEED
- Date de naissance
- Né en 1946 (79 ans)
- Activité
- Aucun mandat actif
- Entreprises
- Pas de mandat actif
- Comandataires
- Aucun comandataire actif
Entreprise de Saleh AL RASHEED
Conformité
Vous retrouvez ici des vérifications faites automatiquement sur une personne physique et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.Statuts des dernières vérifications au 14/10/2025
Procédures collectives passées associées
liste des procédures passéesProcédures collectives en cours associées
liste des procédures en coursMandats de la personne politiquement exposée
liste des mandatsRecherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée
Légende
- Conforme
- Surveillance en vigueur
- Alerte de conformité
Vérifications disponibles en version premium uniquement
- GAFI
- Registre des gels
- Conflit d'intérêt
Cartographie
Réseau du dirigeant
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Comandataires Saleh AL RASHEED
2 anciens comandataires
- Anciens
Du 10 mai 2012 au 30 mars 2017
Peter VAN SANTEN
- Total mandats17
- Mandat en commun1
- Mandat principalAssocié-gérant
- EntrepriseAL RAFIAA
Du 27 mai 2008 au 10 mai 2012
Hosny OSMAN
- Total mandats3
- Mandat en commun1
- Mandat principalCo-gérant
- EntrepriseAL RAFIAA