1 ancienne entreprise
- Ancienne
Du 16 février 2013 au 26 août 2016
AMB DISTRIBUTION
Ancien Gérant
- SIREN533502373533502373
- Adresse06800 CAGNES-SUR-MER
- Secteur d'activitéAutres commerces de détail en magasin non spécialisé
Razvan DIMA
- Date de naissance
- Né en 1986 (39 ans)
- Activité
- Aucun mandat actif
- Entreprises
- Pas de mandat actif
- Comandataires
- Aucun comandataire actif
Entreprise de Razvan DIMA
Conformité
Vous retrouvez ici des vérifications faites automatiquement sur une personne physique et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.Statuts des dernières vérifications au 09/10/2025
Procédures collectives passées associées
liste des procédures passéesProcédures collectives en cours associées
liste des procédures en coursMandats de la personne politiquement exposée
liste des mandatsRecherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée
Légende
- Conforme
- Surveillance en vigueur
- Alerte de conformité
Vérifications disponibles en version premium uniquement
- GAFI
- Registre des gels
- Conflit d'intérêt
Cartographie
Réseau du dirigeant
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Comandataires Razvan DIMA
2 anciens comandataires
- Anciens
Du 26 août 2016 au 12 juin 2018
Abdoulaye THIOUBOU
- Total mandats1
- Mandat en commun1
- Mandat principalGérant
- EntrepriseAMB DISTRIBUTION
Du 16 juillet 2011 au 16 avril 2014
Ovidiu DIMA
- Total mandats8
- Mandat en commun1
- Mandat principalGérant
- EntrepriseAMB DISTRIBUTION