Raymond VERLEY

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1960 (65 ans)
Activité
Fonds de placement et entités financières similaires
Entreprises
SOLIDARITE INTERNAT DEVELOP INVEST
Comandataires
Anne GERSET, Sylvie BOURNAZEL + 3 autres

1 Entreprise de Raymond VERLEY

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 16 décembre 2003 au 23 février 2017

      XENTRUST

      Ancien Gérant

      • SIREN450808761
      • Adresse69300 CALUIRE-ET-CUIRE
      • Secteur d'activitéConseil pour les affaires et autres conseils de gestion

    • Du 09 décembre 2003 au 21 juin 2005

      EUROXINCHEM

      Ancien Gérant

      • SIREN450023023
      • Adresse69570 DARDILLY
      • Secteur d'activitéServices annexes à la production

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 13/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
En savoir plus

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Historique de Raymond VERLEY

4 événements depuis 2003

  • lundi 21 juin 2005

  • lundi 16 décembre 2003

    • Il assume maintenant la fonction de gérant de XENTRUST.

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Raymond VERLEY depuis 2003

5 Comandataires Raymond VERLEY

5 comandataires actuels, 7 anciens comandataires

Comandataires

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