Raphi ISRAEL

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1971 (54 ans)
Activité
Autres intermédiaires du commerce en produits divers
Entreprises
GLOBAL SOURCING SERVICES INDUSTRIES
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Raphi ISRAEL

1 entreprise actuelle, 4 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 22 avril 2016 au 24 mars 2018

      GLOBAL SOURCING SERVICES INDUSTRIES

      Ancien Gérant

      • SIREN819782871
      • Adresse75004 PARIS
      • Secteur d'activitéAutres intermédiaires du commerce en produits divers

    • Du 25 mars 2016 au 05 septembre 2017

      DW INTERNATIONAL

      Ancien Gérant

      • SIREN812016731
      • Adresse94000 CRETEIL
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 12/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Raphi ISRAEL

7 événements depuis 2003

...

Historique

7 événements ont marqué le parcours de Raphi ISRAEL depuis 2003

Comandataires Raphi ISRAEL

3 anciens comandataires

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