Raphael GOMES

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1998 (27 ans)
Activité
Autres activités de poste et de courrier
Entreprises
849857347
Comandataires
Dawid GWAJ

1 Entreprise de Raphael GOMES

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 02 avril 2022 au 26 juin 2025

      BOURGOM TRANSPORT

      Ancien Président

      • SIREN911997534
      • Adresse92150 SURESNES
      • Secteur d'activitéTransports routiers de fret interurbains

    • Du 02 août 2024 au 01 octobre 2024

      LOGISWIFT

      Ancien Président

      • SIREN931542393
      • Adresse92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
      • Secteur d'activitéEn cours d'attribution

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 27/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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