1 ancienne entreprise
- Ancienne
Du 13 septembre 2014 au 19 novembre 2014
AFI BAT
Ancien Gérant
- SIREN804463669804463669
- Adresse75010 PARIS
- Secteur d'activitéTravaux de peinture et vitrerie
Raoudha HAFI
- Date de naissance
- Née en 1984 (41 ans)
- Activité
- Aucun mandat actif
- Entreprises
- Pas de mandat actif
- Comandataires
- Aucun comandataire actif
Entreprise de Raoudha HAFI
Conformité
Vous retrouvez ici des vérifications faites automatiquement sur une personne physique et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.Statuts des dernières vérifications au 20/10/2025
Procédures collectives passées associées
liste des procédures passéesProcédures collectives en cours associées
liste des procédures en coursMandats de la personne politiquement exposée
liste des mandatsRecherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée
Légende
- Conforme
- Surveillance en vigueur
- Alerte de conformité
Vérifications disponibles en version premium uniquement
- GAFI
- Registre des gels
- Conflit d'intérêt
Cartographie
Réseau du dirigeant
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Comandataire Raoudha HAFI
1 ancien comandataire
- Ancien
Du 19 novembre 2014 au 29 avril 2017
Mohamed ELSAYED
- Total mandats2
- Mandat en commun1
- Mandat principalGérant
- EntrepriseAFI BAT