Ragheb BAZAOUI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1985 (40 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises de Ragheb BAZAOUI

2 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 16 juin 2012 au 17 juin 2016

      SAMAR

      Ancien Gérant

      • SIREN512426115
      • Adresse95140 GARGES-LES-GONESSE
      • Secteur d'activitéTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

    • Du 05 mars 2011 au 11 mai 2013

      NAOURESSE

      Ancien Gérant

      • SIREN530681667
      • Adresse75018 PARIS
      • Secteur d'activitéConstruction de maisons individuelles

Observations de conformité

Conformité

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  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

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Historique de Ragheb BAZAOUI

3 événements depuis 2011

  • vendredi 16 juin 2012

    • Il accède au poste de gérant de SAMAR.

  • vendredi 05 mars 2011

    • Il assume maintenant la fonction de gérant de NAOURESSE.

Comandataires Ragheb BAZAOUI

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