1 ancienne entreprise
- Ancienne
Du 02 décembre 2003 au 10 septembre 2022
ITALIA & CO
Ancien Co-gérant
- SIREN383070042383070042
- Adresse75012 PARIS
- Secteur d'activitéConstruction de maisons individuelles
NELLY
- Date de naissance
- Né en 1957 (67 ans)
- Activité
- Aucun mandat actif
- Entreprises
- Pas de mandat actif
- Comandataires
- Aucun comandataire actif
Entreprise de NELLY
Conformité
Vous retrouvez ici des vérifications faites automatiquement sur une personne physique et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.Statuts des dernières vérifications au 18/10/2025
Procédures collectives passées associées
liste des procédures passéesProcédures collectives en cours associées
liste des procédures en coursMandats de la personne politiquement exposée
liste des mandatsRecherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée
Légende
- Conforme
- Surveillance en vigueur
- Alerte de conformité
Vérifications disponibles en version premium uniquement
- GAFI
- Registre des gels
- Conflit d'intérêt
Cartographie
Réseau du dirigeant
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Comandataire NELLY
1 ancien comandataire
- Ancien
Du 10 septembre 2022 au 18 mai 2024
Gursel KAYA
- Total mandats4
- Mandat en commun1
- Mandat principalGérant
- EntrepriseITALIA & CO