1 ancienne entreprise
- Ancienne
Du 12 avril 2016 au 31 décembre 2016
ABC
Ancien Gérant
- SIREN817872807817872807
- Adresse94220 CHARENTON-LE-PONT
- Secteur d'activitéTravaux de peinture et vitrerie
- NAHEED
- Date de naissance
- Née en 1962 (63 ans)
- Activité
- Aucun mandat actif
- Entreprises
- Pas de mandat actif
- Comandataires
- Aucun comandataire actif
Entreprise de - NAHEED
Conformité
Vous retrouvez ici des vérifications faites automatiquement sur une personne physique et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.Statuts des dernières vérifications au 20/10/2025
Procédures collectives passées associées
liste des procédures passéesProcédures collectives en cours associées
liste des procédures en coursMandats de la personne politiquement exposée
liste des mandatsRecherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée
Légende
- Conforme
- Surveillance en vigueur
- Alerte de conformité
Vérifications disponibles en version premium uniquement
- GAFI
- Registre des gels
- Conflit d'intérêt
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Comandataires - NAHEED
2 anciens comandataires
- Anciens
Du 31 décembre 2016 au 05 juillet 2017
Amir ALI
- Total mandats2
- Mandat en commun1
- Mandat principalGérant
- EntrepriseABC
Du 23 janvier 2016 au 12 avril 2016
Muzaffar RIZVI
- Total mandats9
- Mandat en commun1
- Mandat principalGérant
- EntrepriseABC