Khun PHE

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1960 (66 ans)
Activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé, Gestion de fonds
Entreprises
DMI SECURITY, KANDAL & CO
Comandataires
Fabienne WOJCIK

2 Entreprises de Khun PHE

2 entreprises actuelles, 4 anciennes entreprises

  • Actuelles
  • Anciennes

    • Du 09 octobre 2012 au 15 novembre 2016

      PHENIX PREMIUM

      Ancien Gérant

      • SIREN788560183
      • Adresse75010 PARIS
      • Secteur d'activitéServices des traiteurs
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 28/06/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Khun PHE

9 événements depuis 2005

  • mardi 14 septembre 2022

  • lundi 09 octobre 2012

  • mercredi 01 mars 2012

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Historique

9 événements ont marqué le parcours de Khun PHE depuis 2005

1 Comandataire Khun PHE

1 comandataire actuel, 3 anciens comandataires

Comandataires