1 ancienne entreprise
- Ancienne
Du 27 avril 2019 au 09 novembre 2020
SCI LYON 3
Ancien Gérant
- SIREN789278546789278546
- Adresse75008 PARIS
- Secteur d'activitéLocation de logements
- ABDULLA KHALEEFA GAITH KHALEEFA ALQUBAISI
- Date de naissance
- Né en 1990 (35 ans)
- Activité
- Aucun mandat actif
- Entreprises
- Pas de mandat actif
- Comandataires
- Aucun comandataire actif
Entreprise de - ABDULLA KHALEEFA GAITH KHALEEFA ALQUBAISI
Conformité
Vous retrouvez ici des vérifications faites automatiquement sur une personne physique et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.Statuts des dernières vérifications au 10/10/2025
Procédures collectives passées associées
liste des procédures passéesProcédures collectives en cours associées
liste des procédures en coursMandats de la personne politiquement exposée
liste des mandatsRecherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée
Légende
- Conforme
- Surveillance en vigueur
- Alerte de conformité
Vérifications disponibles en version premium uniquement
- GAFI
- Registre des gels
- Conflit d'intérêt
Cartographie
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Comandataires - ABDULLA KHALEEFA GAITH KHALEEFA ALQUBAISI
8 anciens comandataires
- Anciens
Du 01 mai 2020 au 09 novembre 2020
Obaid ALDHAHERI
- Total mandats16
- Mandat en commun1
- Mandat principalGérant
- EntrepriseSCI LYON 3
Du 01 mai 2020 au 09 novembre 2020
John MACDONALD
- Total mandats16
- Mandat en commun1
- Mandat principalGérant
- EntrepriseSCI LYON 3
Du 24 janvier 2019 au 09 novembre 2020
Salem ALDARMAKI
- Total mandats16
- Mandat en commun1
- Mandat principalGérant
- EntrepriseSCI LYON 3
Du 24 janvier 2019 au 09 novembre 2020
Christophe BEN NACEUR
- Total mandats64
- Mandat en commun1
- Mandat principalGérant
- EntrepriseSCI LYON 3
Du 24 janvier 2019 au 09 novembre 2020
Robert KUKULKA
- Total mandats17
- Mandat en commun1
- Mandat principalGérant
- EntrepriseSCI LYON 3
Du 06 décembre 2017 au 09 novembre 2020
Khaled ALKHAJEH
- Total mandats35
- Mandat en commun1
- Mandat principalGérant
- EntrepriseSCI LYON 3
Du 15 novembre 2012 au 13 septembre 2019
Alexis PREVOT
- Total mandats19
- Mandat en commun1
- Mandat principalGérant
- EntrepriseSCI LYON 3
Du 16 février 2017 au 27 avril 2019
- ABDULLA KHALEEFA GAITH KHALEEFA ALQUBAISI
- Total mandats1
- Mandat en commun1
- Mandat principalGérant
- EntrepriseSCI LYON 3