Philippe DENIS

Observation de conformité
Date de naissance
Non communiquée
Activité
Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé, Commerce de gros (commerce interentreprises) de café, thé, cacao et épices + 16 autres
Entreprises
ESPACE MOBILE, AROME CAFE + 18 autres
Comandataires
Aucun comandataire actif

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Entreprises

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 05/09/2026

  • Procédures collectives passées associées

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  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
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Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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