1 ancienne entreprise
- Ancienne
Du 20 octobre 2022 au 31 décembre 2022
CHECKBOX HOLDING
Ancien Associé
- SIREN850671108850671108
- Adresse63500 ISSOIRE
- Secteur d'activitéGestion de fonds
Paulo PEGAS
Observation de conformité Une observation concernant la conformité de ce dirigeant est disponible pour consultation. Cliquez pour en savoir plus- Date de naissance
- Né en 1978 (47 ans)
- Activité
- Aucun mandat actif
- Entreprises
- Pas de mandat actif
- Comandataires
- Aucun comandataire actif
Entreprise de Paulo PEGAS
Conformité
Vous retrouvez ici des vérifications faites automatiquement sur une personne physique et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.Statuts des dernières vérifications au 10/10/2025
Procédures collectives passées associées
liste des procédures passéesProcédures collectives en cours associées
liste des procédures en coursMandats de la personne politiquement exposée
liste des mandatsRecherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée
Légende
- Conforme
- Surveillance en vigueur
- Alerte de conformité
Vérifications disponibles en version premium uniquement
- GAFI
- Registre des gels
- Conflit d'intérêt
Cartographie
Réseau du dirigeant
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Comandataire Paulo PEGAS
1 ancien comandataire
- Ancien
Du 15 mai 2019 au 31 décembre 2022
Céline PEGAS
- Total mandats10
- Mandats en commun2
- Mandat principalGérant
- EntrepriseCHECKBOX HOLDING