1 ancienne entreprise
- Ancienne
Du 28 novembre 2015 au 23 novembre 2016
SCI CHARLY
Ancien Gérant
- SIREN492575188492575188
- Adresse72450 MONTFORT-LE-GESNOIS
- Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
Paul DOS SAN6TOS REIS FARINHA
- Date de naissance
- Né en 1969 (56 ans)
- Activité
- Aucun mandat actif
- Entreprises
- Pas de mandat actif
- Comandataires
- Paul FARINHA DOS SANTOS REIS
Entreprise de Paul DOS SAN6TOS REIS FARINHA
Conformité
Vous retrouvez ici des vérifications faites automatiquement sur une personne physique et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.Statuts des vérifications
Dernières vérifications le 22/09/2025
Procédures collectives passées associées
liste des procédures passéesProcédures collectives en cours associées
liste des procédures en coursMandats de la personne politiquement exposée
liste des mandatsSanctions internationales
liste des mandats
Légende
- Conforme
- Surveillance en vigueur
- Alerte de conformité
Vérifications disponibles en version premium uniquement
- GAFI
- Registre des gels
- Recherche réputationnelle
Cartographie
Réseau du dirigeant
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1 Comandataire Paul DOS SAN6TOS REIS FARINHA
1 comandataire actuel, 1 ancien comandataire
- Actuel
Depuis le 23 novembre 2016 (8 ans)
Paul FARINHA DOS SANTOS REIS
- Total mandats1
- Mandat en commun1
- Mandat principalGérant
- EntrepriseSCI CHARLY
- Ancien
Du 26 novembre 2014 au 28 novembre 2015
Melanie ROUSSEAU
- Total mandats2
- Mandat en commun1
- Mandat principalGérant
- EntrepriseSCI CHARLY