Patricia MAAROUFI
- Date de naissance
- Née en 1976 (49 ans)
- Activité
- Aucun mandat actif
- Entreprises
- Pas de mandat actif
- Comandataires
- Rachid MAAROUFI
Entreprise de Patricia MAAROUFI
Conformité
Vous retrouvez ici des vérifications faites automatiquement sur une personne physique et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.Statuts des dernières vérifications au 14/10/2025
Procédures collectives passées associées
liste des procédures passéesProcédures collectives en cours associées
liste des procédures en coursMandats de la personne politiquement exposée
liste des mandatsRecherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée
Légende
- Conforme
- Surveillance en vigueur
- Alerte de conformité
Vérifications disponibles en version premium uniquement
- GAFI
- Registre des gels
- Conflit d'intérêt
Cartographie
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1 Comandataire Patricia MAAROUFI
1 comandataire actuel, 1 ancien comandataire
- Actuel
Depuis le 31 août 2019 (6 ans)
Rachid MAAROUFI
- Total mandats8
- Mandat en commun1
- Mandat principalGérant
- EntrepriseSVA
- Ancien
Du 13 mai 2015 au 01 juillet 2016
Taieb GHRIB
- Total mandats1
- Mandat en commun1
- Mandat principalGérant
- EntrepriseSVA