Osvaldo DE JESUS CARVALHO

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1977 (48 ans)
Activité: Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé, Restauration traditionnelle + 2 autres
Entreprises: TWIN INVEST&CONSEIL, M2S + 3 autres
Comandataires: Aucun comandataire actif

5 Entreprises d'Osvaldo DE JESUS CARVALHO

5 entreprises actuelles, 3 anciennes entreprises

Actuelles
- Depuis le 05 janvier 2023 (2 ans)
  TWIN INVEST&CONSEIL
  Président
  - SIREN891500365
  - Adresse24150 LALINDE
  - Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
  - Téléphone
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- Depuis le 24 mai 2012 (13 ans)
  M2S
  Gérant
  - SIREN539972034
  - Adresse24130 EYRAUD-CREMPSE-MAURENS
  - Secteur d'activitéRestauration traditionnelle
  - Téléphone
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- Depuis le 12 avril 2012 (13 ans)
  DESTOCK ALL
  Gérant
  - SIREN750699522
  - Adresse24100 CREYSSE
  - Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
  - Téléphone
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- Depuis le 08 juillet 2008 (17 ans)
  DEJIMMO
  Gérant
  - SIREN504655622
  - Adresse24100 BERGERAC
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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- Depuis le 03 décembre 2022 (2 ans)
  LE CLOS DES HELLEBORES
  Associé
  - SIREN829409432
  - Adresse24150 LALINDE
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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Anciennes
- Du 30 juillet 2016 au 09 mars 2022
  MGEHABITAT
  Ancien Gérant
  - SIREN801016965
  - Adresse24100 CREYSSE
  - Secteur d'activitéTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment
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- Du 22 juin 2012 au 17 août 2012
  SARL LE LOUNGE BAR
  Ancien Gérant
  - SIREN539283531
  - Adresse24100 BERGERAC
  - Secteur d'activitéDébits de boissons
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- Du 09 août 2005 au 09 janvier 2007
  MARC IMPORT D J C BATIMENT RESTAURATION
  Ancien Independant
  - SIREN483339396
  - Adresse24100 BERGERAC
  - Secteur d'activitéAutres commerces de détail spécialisés divers
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 11/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

Réseau du dirigeant

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Comandataires Osvaldo DE JESUS CARVALHO

5 anciens comandataires

Anciens
- Du 11 mai 2017 au 05 janvier 2023
  Laure CORBIN
  - Total mandats13
  - Mandats en commun3
  - Mandat principalPrésident
  - EntrepriseTWIN INVEST&CONSEIL
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- Du 06 août 2014 au 30 juillet 2016
  Karine LAJAUNIAS
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseMGEHABITAT
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- Du 17 août 2012 au 06 octobre 2012
  Tiago CARVALHO
  - Total mandats4
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant non associé
  - EntrepriseSARL LE LOUNGE BAR
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- Du 28 janvier 2012 au 22 juin 2012
  Luis ALVAREZ HIERREZUELO
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseSARL LE LOUNGE BAR
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- Du 23 février 2012 au 24 mai 2012
  Stéphanie OULD BOUGRISSA
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseM2S
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Comandataires