Omar SQALLI HOUSSAINI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1978 (47 ans)
Activité
Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
Entreprises
CITY MARKET
Comandataires
Mohamed EL BELGHITI EL KHANNOUSSI, Sidi-Mounir EL BELGHITI EL KHANNOUSSI

1 Entreprise d'Omar SQALLI HOUSSAINI

1 entreprise actuelle, 7 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 07 novembre 2018 au 03 janvier 2025

      SHO MARKET

      Ancien Président

      • SIREN843528571
      • Adresse93170 BAGNOLET
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé

    • Du 26 juin 2012 au 10 mars 2018

      SCI LES 3 FRERES

      Ancien Gérant

      • SIREN752254185
      • Adresse95200 SARCELLES
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 06/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique d'Omar SQALLI HOUSSAINI

12 événements depuis 2005

  • vendredi 09 avril 2016

...

Historique

12 événements ont marqué le parcours de Omar SQALLI HOUSSAINI depuis 2005

2 Comandataires Omar SQALLI HOUSSAINI

2 comandataires actuels, 2 anciens comandataires

Comandataires

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