Odette DOS REIS SOUSA LAINS

Observation de conformité

Date de naissance: Née en 1963 (62 ans)
Activité: Transports routiers de fret de proximité, Transports routiers de fret interurbains + 1 autre
Entreprises: LOCATIONS DIVERSES GROUPE TRANSPORT ROUTIER, MARIAL + 1 autre
Comandataires: Cathia LAINS, Cindy LAINS + 3 autres

3 Entreprises d'Odette DOS REIS SOUSA LAINS

3 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Actuelles
- Depuis le 27 novembre 2012 (12 ans)
  LOCATIONS DIVERSES GROUPE TRANSPORT ROUTIER
  Gérant
  - SIREN789496395
  - Adresse78500 SARTROUVILLE
  - Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité
  - Téléphone
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- Depuis le 16 décembre 2003 (21 ans)
  MARIAL
  Gérant
  - SIREN424884153
  - Adresse92140 CLAMART
  - Secteur d'activitéTransports routiers de fret interurbains
  - Téléphone
    Afficher le numéro
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- Depuis le 17 mai 2023 (2 ans)
  SCI SAMBRE ET MEUSE
  Associé
  - SIREN410368070
  - Adresse78800 HOUILLES
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
    Afficher le numéro
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Ancienne
- Du 19 janvier 2005 au 30 mai 2006
  SCI DENIS PAPIN
  Ancien Gérant
  - SIREN444625362
  - Adresse78500 SARTROUVILLE
  - Secteur d'activitéLocation d'autres biens immobiliers
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 19/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique d'Odette DOS REIS SOUSA LAINS

5 événements depuis 2003

mardi 17 mai 2023
- Odette LAINS assume maintenant le rôle d'associée de SCI SAMBRE ET MEUSE.

lundi 27 novembre 2012
- Elle assume maintenant la fonction de gérante de LOCATIONS DIVERSES GROUPE TRANSPORT ROUTIER.

lundi 30 mai 2006
- Elle renonce à son rôle de gérante de SCI DENIS PAPIN.

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Odette DOS REIS SOUSA LAINS depuis 2003

5 Comandataires Odette DOS REIS SOUSA LAINS

5 comandataires actuels

Actuels
- Depuis le 17 mai 2023 (2 ans)
  Cathia LAINS
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalAssocié
  - EntrepriseSCI SAMBRE ET MEUSE
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- Depuis le 17 mai 2023 (2 ans)
  Cindy LAINS
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalAssocié
  - EntrepriseSCI SAMBRE ET MEUSE
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- Depuis le 17 mai 2023 (2 ans)
  Jennifer LAINS
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalAssocié
  - EntrepriseSCI SAMBRE ET MEUSE
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- Depuis le 30 mai 2006 (19 ans)
  Davide DOS REIS SOUSA LAINS
  - Total mandats5
  - Mandats en commun3
  - Mandat principalAssocié-gérant
  - EntrepriseSCI DENIS PAPIN
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- Depuis le 16 décembre 2003 (21 ans)
  Fernando ALVES
  - Total mandats2
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseMARIAL
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Comandataires