1 ancienne entreprise
- Ancienne
Du 09 février 2018 au 06 août 2019
DAN
Ancien Gérant
- SIREN835143538835143538
- Adresse93300 AUBERVILLIERS
- Secteur d'activitéAutres commerces de détail sur éventaires et marchés
Nesrin SHEHATA
- Date de naissance
- Née en 1985 (40 ans)
- Activité
- Aucun mandat actif
- Entreprises
- Pas de mandat actif
- Comandataires
- Aucun comandataire actif
Entreprise de Nesrin SHEHATA
Conformité
Vous retrouvez ici des vérifications faites automatiquement sur une personne physique et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.Statuts des dernières vérifications au 24/10/2025
Procédures collectives passées associées
liste des procédures passéesProcédures collectives en cours associées
liste des procédures en coursMandats de la personne politiquement exposée
liste des mandatsRecherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée
Légende
- Conforme
- Surveillance en vigueur
- Alerte de conformité
Vérifications disponibles en version premium uniquement
- GAFI
- Registre des gels
- Conflit d'intérêt
Cartographie
Réseau du dirigeant
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Historique de Nesrin SHEHATA
2 événements depuis 2018
lundi 06 août 2019
Nesrine SHEHATA quitte ses fonctions de gérant de DAN.
jeudi 09 février 2018
Il assume maintenant la fonction de gérant de DAN.
Comandataire Nesrin SHEHATA
1 ancien comandataire
- Ancien
Du 06 août 2019 au 23 février 2024
Waqas GONDAL
- Total mandats22
- Mandat en commun1
- Mandat principalGérant
- EntrepriseDAN