1 entreprise actuelle
- Actuelle
Depuis le 21 mars 2018 (7 ans)
M.F.SANAM
Gérant
- SIREN801716333801716333
- Adresse75020 PARIS
- Secteur d'activitéActivités des agences de voyage
- Téléphone
Nawaz MUHAMMAD
- Date de naissance
- Né en 1975 (50 ans)
- Activité
- Activités des agences de voyage
- Entreprises
- M.F.SANAM
- Comandataires
- Aucun comandataire actif
1 Entreprise de Nawaz MUHAMMAD
Conformité
Vous retrouvez ici des vérifications faites automatiquement sur une personne physique et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.Statuts des dernières vérifications au 13/10/2025
Procédures collectives passées associées
liste des procédures passéesProcédures collectives en cours associées
liste des procédures en coursMandats de la personne politiquement exposée
liste des mandatsRecherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée
Légende
- Conforme
- Surveillance en vigueur
- Alerte de conformité
Vérifications disponibles en version premium uniquement
- GAFI
- Registre des gels
- Conflit d'intérêt
Cartographie
Réseau du dirigeant
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Comandataire Nawaz MUHAMMAD
1 ancien comandataire
- Ancien
Du 10 juin 2016 au 21 mars 2018
Bashir GHAZANFAR
- Total mandats10
- Mandat en commun1
- Mandat principalGérant
- EntrepriseM.F.SANAM