Nathalie PANFILO

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1967 (57 ans)
Activité
Supermarchés, Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
PITULA, SMILES
Comandataires
Baptiste PANFILO

2 Entreprises de Nathalie PANFILO

2 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

  • Actuelles
  • Ancienne

    • Du 02 novembre 2004 au 02 mai 2011

      VAL CREME

      Ancien Gérant

      • SIREN350205050
      • Adresse59300 VALENCIENNES
      • Secteur d'activitéCommerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 16/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Nathalie PANFILO

3 événements depuis 2004

  • jeudi 19 janvier 2018

    • Elle accède au poste de présidente de PITULA.

  • lundi 02 novembre 2004

    • Elle est promue gérante de l'entreprise de VAL CREME.

1 Comandataire Nathalie PANFILO

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