Nathalie NUNES

Vigilance de conformité
Date de naissance
Née en 1974 (51 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers, En cours d'attribution + 1 autre
Entreprises
SCI DU CHATEAU, NASTA ESTHETIQUE + 1 autre
Comandataires
Joao COSTA, Stephanie COSTA + 2 autres

3 Entreprises de Nathalie NUNES

3 entreprises actuelles, 2 anciennes entreprises

Entreprises

Conformité

Conformité vis à vis des obligations LCB‑FT

Statuts des vérifications

Dernières vérifications le 29/08/2025

  • Procédures collectives passées
  • Procédures collectives en cours
  • Personne politiquement exposée
  • Sanctions internationales

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Recherche réputationnelle
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Historique de Nathalie NUNES

7 événements depuis 2005

  • mardi 09 février 2022

    • Elle accède au poste de gérante de NATIBEL.

...

Historique

7 événements ont marqué le parcours de Nathalie NUNES depuis 2005

4 Comandataires Nathalie NUNES

4 comandataires actuels

Comandataires

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