Nassereddine MALKI

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1969 (55 ans)
Activité: Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises: SCI J.M.
Comandataires: Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Nassereddine MALKI

1 entreprise actuelle, 4 anciennes entreprises

Actuelle
- Depuis le 12 octobre 2019 (6 ans)
  SCI J.M.
  Gérant
  - SIREN439453077
  - Adresse93600 AULNAY-SOUS-BOIS
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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Anciennes
- Du 28 juin 2005 au 12 octobre 2019
  SCI J.M.
  Ancien Associé-gérant
  - SIREN439453077
  - Adresse93600 AULNAY-SOUS-BOIS
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 07 juin 2012 au 30 juillet 2014
  ROCHE
  Ancien Gérant
  - SIREN751839317
  - Adresse93600 AULNAY-SOUS-BOIS
  - Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
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- Du 28 novembre 2013 au 29 janvier 2014
  ROCH
  Ancien Gérant
  - SIREN504520487
  - Adresse93600 AULNAY-SOUS-BOIS
  - Secteur d'activitéConstruction de maisons individuelles
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- Du 15 octobre 2011 au 28 novembre 2013
  ROCH
  Ancien Co-gérant
  - SIREN504520487
  - Adresse93600 AULNAY-SOUS-BOIS
  - Secteur d'activitéConstruction de maisons individuelles
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 17/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

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Historique de Nassereddine MALKI

7 événements depuis 2005

vendredi 12 octobre 2019
- Nasserdine MALKI accède au poste de gérant de SCI J.M..
- Il quitte ses fonctions d'associé-gérant de SCI J.M..

mercredi 28 novembre 2013
- Il assume maintenant la fonction de gérant de ROCH.
- Il renonce à son rôle de co-gérant de ROCH.

...

Historique

7 événements ont marqué le parcours de Nassereddine MALKI depuis 2005

Comandataires Nassereddine MALKI

2 anciens comandataires

Anciens
- Du 12 février 2011 au 28 novembre 2013
  Christian MICHIGAN
  - Total mandats9
  - Mandats en commun2
  - Mandat principalCo-gérant
  - EntrepriseROCH
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- Du 19 janvier 2005 au 28 juin 2005
  Agnes MORIN
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseSCI J.M.
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