1 ancienne entreprise
- Ancienne
Du 29 juin 2019 au 02 avril 2025
DHAMEIS TRANSPORT LOGISTIQUE
Ancien Président
- SIREN818412124818412124
- Adresse93000 BOBIGNY
- Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité
Nadia AMINE
Observation de conformité Une observation concernant la conformité de ce dirigeant est disponible pour consultation. Cliquez pour en savoir plus- Date de naissance
- Née en 1976 (48 ans)
- Activité
- Aucun mandat actif
- Entreprises
- Pas de mandat actif
- Comandataires
- Aucun comandataire actif
Entreprise de Nadia AMINE
Conformité
Vous retrouvez ici des vérifications faites automatiquement sur une personne physique et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.Statuts des dernières vérifications au 09/10/2025
Procédures collectives passées associées
liste des procédures passéesProcédures collectives en cours associées
liste des procédures en coursMandats de la personne politiquement exposée
liste des mandatsRecherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée
Légende
- Conforme
- Surveillance en vigueur
- Alerte de conformité
Vérifications disponibles en version premium uniquement
- GAFI
- Registre des gels
- Conflit d'intérêt
Cartographie
Réseau du dirigeant
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Comandataire Nadia AMINE
1 ancien comandataire
- Ancien
Du 18 février 2016 au 29 juin 2019
El METHANA
- Total mandats4
- Mandat en commun1
- Mandat principalPrésident
- EntrepriseDHAMEIS TRANSPORT LOGISTIQUE