Mustapha TOUATI

Date de naissance
Né en 1977 (48 ans)
Activité
Gestion de fonds
Entreprises
SMO CONSEIL
Comandataires
Temanuata GIRARD

1 Entreprise de Mustapha TOUATI

1 entreprise actuelle, 4 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 18 novembre 2020 au 19 janvier 2023

      PBG37

      Ancien Directeur général

      • SIREN891032161
      • Adresse37700 SAINT-PIERRE-DES-CORPS
      • Secteur d'activitéRestauration de type rapide

    • Du 01 mai 2019 au 08 décembre 2020

      O'MABOX

      Ancien Président

      • SIREN850315151
      • Adresse37230 LUYNES
      • Secteur d'activitéVente à distance sur catalogue spécialisé
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 23/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

Réseau du dirigeant

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1 Comandataire Mustapha TOUATI

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