Mustapha ISMAIL

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1971 (54 ans)
Activité
Télécommunications filaires
Entreprises
ISM-MUS SERVICES
Comandataires
Mahmoud ISMAIL

1 Entreprise de Mustapha ISMAIL

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 26 août 2023 au 15 janvier 2025

      ARIANE TRANSPORT

      Ancien Président

      • SIREN851253880
      • Adresse94320 THIAIS
      • Secteur d'activitéTransports routiers de fret interurbains

    • Du 21 février 2020 au 28 août 2023

      ALLIANCE EXPRESS

      Ancien Président

      • SIREN830290276
      • Adresse94200 IVRY-SUR-SEINE
      • Secteur d'activitéLocation de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 10/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Mustapha ISMAIL

3 événements depuis 2020

1 Comandataire Mustapha ISMAIL

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