Mustapha ESSAFI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1978 (47 ans)
Activité
Restauration de type rapide, Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
SAS FABI FOOD, ESSAFI MUSTAPHA MINA
Comandataires
Mouhcin ESSAFI

2 Entreprises de Mustapha ESSAFI

2 entreprises actuelles, 2 anciennes entreprises

Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 15/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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