Moustafa FDANI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1971 (54 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises de Moustafa FDANI

2 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 20 février 2010 au 31 décembre 2023

      520269853

      Ancien Independant

      • SIREN520269853
      • Adresse
      • Secteur d'activitéCommerce de voitures et de véhicules automobiles légers

    • Du 19 mars 2016 au 19 septembre 2017

      PAM

      Ancien Directeur général

      • SIREN808623748
      • Adresse72320 LAMNAY
      • Secteur d'activitéAutres commerces de détail en magasin non spécialisé

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 10/04/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Comandataire Moustafa FDANI

1 ancien comandataire