Moses DIAS CUSTODIO

Date de naissance
Né en 1960 (64 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers, Fonds de placement et entités financières similaires + 1 autre
Entreprises
GUERGOIS, SCI DU PONT LEVIS + 3 autres
Comandataires
Julia BOURGEOIS, Diego DIAS CUSTODIO

5 Entreprises de Moses DIAS CUSTODIO

5 entreprises actuelles, 3 anciennes entreprises

  • Actuelles

    • Depuis le 28 septembre 2022 (3 ans)

      GUERGOIS

      Gérant

      • SIREN919640631
      • Adresse44800 SAINT-HERBLAIN
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
      • Téléphone
        Afficher le numéro

    • Depuis le 23 mai 2019 (6 ans)

      SCI DU PONT LEVIS

      Gérant

      • SIREN850958075
      • Adresse44800 SAINT-HERBLAIN
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
      • Téléphone
        Afficher le numéro

    • Depuis le 01 octobre 2015 (10 ans)

      DIMAJ

      Gérant

      • SIREN813793304
      • Adresse44800 SAINT-HERBLAIN
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
      • Téléphone
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Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 11/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Moses DIAS CUSTODIO

11 événements depuis 2011

  • lundi 10 septembre 2024

...

Historique

11 événements ont marqué le parcours de Moses DIAS CUSTODIO depuis 2011

2 Comandataires Moses DIAS CUSTODIO

2 comandataires actuels, 3 anciens comandataires

Comandataires

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