1 ancienne entreprise
- Ancienne
Du 09 mars 2004 au 31 décembre 2004
WAFABANK
Ancien Représentant en France d'une société étrangère
- SIREN382853919382853919
- Adresse99350
- Secteur d'activitéAutres auxiliaires financiers
Mohammed TOUIMI BENJELLOUN
- Date de naissance
- Né en 1947 (77 ans)
- Activité
- Aucun mandat actif
- Entreprises
- Pas de mandat actif
- Comandataires
- Aucun comandataire actif
Entreprise de Mohammed TOUIMI BENJELLOUN
Conformité
Vous retrouvez ici des vérifications faites automatiquement sur une personne physique et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.Statuts des dernières vérifications au 14/10/2025
Procédures collectives passées associées
liste des procédures passéesProcédures collectives en cours associées
liste des procédures en coursMandats de la personne politiquement exposée
liste des mandatsRecherche réputationnelle
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Légende
- Conforme
- Surveillance en vigueur
- Alerte de conformité
Vérifications disponibles en version premium uniquement
- GAFI
- Registre des gels
- Conflit d'intérêt
Cartographie
Réseau du dirigeant
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Historique de Mohammed TOUIMI BENJELLOUN
1 événement depuis 2004
lundi 09 mars 2004
Mohammed TOUIMI est promu représentant en france d'une société étrangère de WAFABANK.
Comandataire Mohammed TOUIMI BENJELLOUN
1 ancien comandataire
- Ancien
Du 09 mars 2004 au 07 avril 2009
Belkacem MHAMDI
- Total mandats3
- Mandat en commun1
- Mandat principalReprésentant en France d'une société étrangère
- EntrepriseWAFABANK