Mohammed RIFFI

Date de naissance
Né en 1973 (52 ans)
Activité
Vente à distance sur catalogue général
Entreprises
TRANSACTE
Comandataires
Mohammed RIFFI

1 Entreprise de Mohammed RIFFI

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 26 juin 2015 au 30 juin 2015

      WINARTECH

      Ancien Liquidateur

      • SIREN532585213
      • Adresse93600 AULNAY-SOUS-BOIS
      • Secteur d'activitéEdition de logiciels applicatifs

    • Du 04 juin 2011 au 26 juin 2015

      WINARTECH

      Ancien Gérant

      • SIREN532585213
      • Adresse93600 AULNAY-SOUS-BOIS
      • Secteur d'activitéEdition de logiciels applicatifs

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 01/03/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

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Historique de Mohammed RIFFI

4 événements depuis 2011

  • jeudi 26 juin 2015

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Historique

4 événements ont marqué le parcours de Mohammed RIFFI depuis 2011

1 Comandataire Mohammed RIFFI