Mohammed BOUALI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1957 (68 ans)
Activité
Autres commerces de gros
Entreprises
KACHABOU
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Mohammed BOUALI

1 entreprise actuelle, 3 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 11 décembre 2015 au 18 mai 2019

      DISCOUNT INTERNATIONAL

      Ancien Gérant

      • SIREN752459487
      • Adresse94600 CHOISY-LE-ROI
      • Secteur d'activitéVente à distance sur catalogue général

    • Du 08 novembre 2013 au 27 février 2015

      SARL BOUALI DISTRIBUTION

      Ancien Gérant

      • SIREN798262986
      • Adresse92600 ASNIERES-SUR-SEINE
      • Secteur d'activitéIntermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 14/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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