Mohammad NAEEM

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1992 (33 ans)
Activité
Restauration traditionnelle
Entreprises
MAHARAJAH
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Mohammad NAEEM

1 entreprise actuelle, 4 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 04 avril 2025 au 13 août 2025

      K KASHMIR

      Ancien Président

      • SIREN942617325
      • Adresse13011 MARSEILLE
      • Secteur d'activitéRestauration traditionnelle

    • Du 04 avril 2025 au 13 août 2025

      AKHBAR

      Ancien Président

      • SIREN942618190
      • Adresse13006 MARSEILLE
      • Secteur d'activitéRestauration traditionnelle
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 27/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

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Historique de Mohammad NAEEM

6 événements depuis 2018

...

Historique

6 événements ont marqué le parcours de Mohammad NAEEM depuis 2018

Comandataires Mohammad NAEEM

6 anciens comandataires

Comandataires

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