Mohammad MOGALIA

Date de naissance
Né en 1974 (51 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
RANIA INVESTMENTS
Comandataires
Nassima MOGALIA, Rania MOGALIA

2 Entreprises de Mohammad MOGALIA

2 entreprises actuelles, 5 anciennes entreprises

  • Actuelles
  • Anciennes

    • Du 18 juin 2024 au 31 juillet 2024

      BOURBON OCEAN INDIEN

      Ancien Liquidateur

      • SIREN324156728
      • Adresse97400 SAINT-DENIS
      • Secteur d'activitéCommerce de gros d'équipements automobiles
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 21/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Mohammad MOGALIA

9 événements depuis 2004

...

Historique

9 événements ont marqué le parcours de Mohammad MOGALIA depuis 2004

2 Comandataires Mohammad MOGALIA

2 comandataires actuels, 3 anciens comandataires

Comandataires

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