Mohammad ASLAM

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1951 (74 ans)
Activité
Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé
Entreprises
SHALIMAR TEXTILES
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Mohammad ASLAM

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 05 juin 2021 au 17 décembre 2024

      PUNJAB BAZAR

      Ancien Gérant

      • SIREN481093102
      • Adresse75010 PARIS
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers

    • Du 03 février 2009 au 02 mai 2013

      SHALIMAR TELECOM

      Ancien Gérant

      • SIREN492181235
      • Adresse75010 PARIS
      • Secteur d'activitéAutres commerces de détail spécialisés divers

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 18/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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