Mohamed SADI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1980 (45 ans)
Activité
Activités des marchands de biens immobiliers, Construction de maisons individuelles
Entreprises
FONCIERE ET PROMOTION SAMAEL, LKM2C
Comandataires
Celine SADI

2 Entreprises de Mohamed SADI

2 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 10/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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