Mohamed OUALBACHA

Date de naissance
Né en 1972 (53 ans)
Activité
Gestion de fonds
Entreprises
ALN HOLDING
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Mohamed OUALBACHA

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 02 mars 2022 au 10 mai 2025

      ALN HOLDING

      Ancien Associé

      • SIREN897639373
      • Adresse37510 BALLAN-MIRE
      • Secteur d'activitéGestion de fonds

    • Du 03 février 2016 au 16 septembre 2019

      MONSIEUR MOHAMED OUALBACHA

      Ancien Independant

      • SIREN818086316
      • Adresse34480 POUZOLLES
      • Secteur d'activitéCommerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 08/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Comandataire Mohamed OUALBACHA

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