Mohamed DIOP

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1975 (50 ans)
Activité
Transports routiers de fret interurbains
Entreprises
M 3 LOGISTIC
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Mohamed DIOP

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 25 août 2009 au 01 septembre 2015

      DNC TRANSPORT

      Ancien Gérant

      • SIREN514137181
      • Adresse75013 PARIS
      • Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité

    • Du 15 janvier 2011 au 14 novembre 2013

      D.B TRANSPORT

      Ancien Gérant

      • SIREN529512402
      • Adresse93600 AULNAY-SOUS-BOIS
      • Secteur d'activitéTransports routiers de fret interurbains

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 21/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Mohamed DIOP

3 événements depuis 2009

  • vendredi 15 janvier 2011

  • lundi 25 août 2009

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