Mody MAGASSA

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1991 (34 ans)
Activité
Transports routiers de fret de proximité
Entreprises
2M TRANSPORT
Comandataires
Chaimae EL FTOUH BENKASSEM

1 Entreprise de Mody MAGASSA

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 27 mars 2021 au 23 novembre 2022

      IGO TRANS

      Ancien Président

      • SIREN897529996
      • Adresse77165 SAINT-SOUPPLETS
      • Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité

    • Du 06 août 2016 au 09 février 2017

      MONSIEUR MODY MAGASSA

      Ancien Independant

      • SIREN821855814
      • Adresse77500 CHELLES
      • Secteur d'activitéCommerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marchés

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 16/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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1 Comandataire Mody MAGASSA

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