Michael SEBAN

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1971 (53 ans)
Activité
Commerce de gros alimentaire non spécialisé, Location d'autres biens immobiliers
Entreprises
KOSHER FOOD DISTRIBUTION, SCI 2F
Comandataires
Aucun comandataire actif

2 Entreprises de Michael SEBAN

2 entreprises actuelles, 8 anciennes entreprises

  • Actuelles
  • Anciennes
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 15/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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18 événements depuis 2003

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