Melissa ZOUANIA

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1986 (39 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
SCI MZ
Comandataires
Tino MORO

2 Entreprises de Melissa ZOUANIA

2 entreprises actuelles, 2 anciennes entreprises

  • Actuelles
  • Anciennes

    • Du 04 février 2014 au 28 mai 2016

      4CS DISTRIBUTION

      Ancien Gérant non associé

      • SIREN800028474
      • Adresse83460 LES ARCS
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 20/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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