1 ancienne entreprise
- Ancienne
Du 10 mai 2022 au 31 mars 2023
SCI TSH
Ancien Associé
- SIREN913245668913245668
- Adresse94130 NOGENT-SUR-MARNE
- Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
Mélia TIBI
- Date de naissance
- Née en 2014 (10 ans)
- Activité
- Aucun mandat actif
- Entreprises
- Pas de mandat actif
- Comandataires
- Aucun comandataire actif
Entreprise de Mélia TIBI
Conformité
Vous retrouvez ici des vérifications faites automatiquement sur une personne physique et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.Statuts des dernières vérifications au 25/10/2025
Procédures collectives passées associées
liste des procédures passéesProcédures collectives en cours associées
liste des procédures en coursMandats de la personne politiquement exposée
liste des mandatsRecherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée
Légende
- Conforme
- Surveillance en vigueur
- Alerte de conformité
Vérifications disponibles en version premium uniquement
- GAFI
- Registre des gels
- Conflit d'intérêt
Cartographie
Réseau du dirigeant
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Comandataires Mélia TIBI
3 anciens comandataires
- Anciens
Du 10 mai 2022 au 20 avril 2023
Julien TIBI
- Total mandats18
- Mandats en commun2
- Mandat principalGérant
- EntrepriseSCI TSH
Du 10 mai 2022 au 31 mars 2023
Manoa TIBI - FUTTERSACK
- Total mandats1
- Mandat en commun1
- Mandat principalAssocié
- EntrepriseSCI TSH
Du 10 mai 2022 au 31 mars 2023
Elina TIBI
- Total mandats1
- Mandat en commun1
- Mandat principalAssocié
- EntrepriseSCI TSH