Medhi SOUALAH

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1986 (39 ans)
Activité
Transports routiers de fret de proximité, Culture de plantes à fibres
Entreprises
COLIS TIME, AMIGOS GREEN
Comandataires
Jordane DUBREUIL, Kévin MAGNANI + 1 autre

2 Entreprises de Medhi SOUALAH

2 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 15/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Medhi SOUALAH

4 événements depuis 2008

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Medhi SOUALAH depuis 2008

3 Comandataires Medhi SOUALAH

3 comandataires actuels, 1 ancien comandataire

Comandataires

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