Depuis le 09 avril 2025 (1 an)
SPV CLEO
Associé
- SIREN942493313942493313
- Adresse75016 PARIS
- Secteur d'activitéGestion de fonds
- Téléphone
Martin AMZALLAG
- Date de naissance
- Né en 1996 (29 ans)
- Activité
- Gestion de fonds
- Entreprises
- SPV CLEO
- Comandataires
- Naomie HALIOUA, Xavier HOREM + 6 autres
1 Entreprise de Martin AMZALLAG
Conformité
Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.
Statuts des dernières vérifications au 04/08/2026
Procédures collectives passées associées
liste des procédures passéesProcédures collectives en cours associées
liste des procédures en coursMandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Légende
- Conforme
- Surveillance en vigueur
- Alerte de conformité
Vérifications disponibles en version premium uniquement
- Registre des gels
- GAFI
Recherche réputationnelle
Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant
Source
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8 Comandataires de Martin AMZALLAG
Depuis le 09 avril 2025 (1 an)
Naomie HALIOUA
- Total mandats4
- Mandat en commun1
- Mandat principalGérant
- EntrepriseSPV CLEO
Depuis le 09 avril 2025 (1 an)
Xavier HOREM
- Total mandats1
- Mandat en commun1
- Mandat principalAssocié
- EntrepriseSPV CLEO
Depuis le 09 avril 2025 (1 an)
Raphael KENIGSBERG
- Total mandats1
- Mandat en commun1
- Mandat principalAssocié
- EntrepriseSPV CLEO
Depuis le 09 avril 2025 (1 an)
David OHAYON
- Total mandats6
- Mandat en commun1
- Mandat principalAssocié
- EntrepriseSPV CLEO
Depuis le 09 avril 2025 (1 an)
Samuel SARFATI
- Total mandats1
- Mandat en commun1
- Mandat principalAssocié
- EntrepriseSPV CLEO
Depuis le 09 avril 2025 (1 an)
Elena SOUILLER-FEDORENKOVA
- Total mandats1
- Mandat en commun1
- Mandat principalAssocié
- EntrepriseSPV CLEO
Depuis le 09 avril 2025 (1 an)
Corina TABAN
- Total mandats1
- Mandat en commun1
- Mandat principalAssocié
- EntrepriseSPV CLEO
Depuis le 09 avril 2025 (1 an)
Eric THIENOT
- Total mandats4
- Mandat en commun1
- Mandat principalAssocié
- EntrepriseSPV CLEO
