Marthe TOMI

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1969 (56 ans)
Activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté, Vente à distance sur catalogue spécialisé + 1 autre
Entreprises
SEMPRE, LUXTORE + 2 autres
Comandataires
Sarah BELAROUCHI, Mickael MONDOLONI

4 Entreprises de Marthe TOMI

4 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

  • Actuelles
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 01/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

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  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Marthe TOMI

6 événements depuis 2005

  • vendredi 14 septembre 2024

    • Elle assume maintenant la fonction de gérante de LUXTORE.

  • mardi 25 janvier 2023

    • Elle quitte ses fonctions de gérante de MICKA.

...

Historique

6 événements ont marqué le parcours de Marthe TOMI depuis 2005

2 Comandataires Marthe TOMI

2 comandataires actuels, 2 anciens comandataires

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