Marie DAGNIAUX

Observation de conformité

Date de naissance: Née en 1959 (66 ans)
Activité: Location de logements
Entreprises: SCI GRAND LARGE
Comandataires: Frederic MORET

1 Entreprise de Marie DAGNIAUX

1 entreprise actuelle, 3 anciennes entreprises

Actuelle
- Depuis le 19 janvier 2005 (20 ans)
  SCI GRAND LARGE
  Gérant
  - SIREN439667981
  - Adresse38330 SAINT-ISMIER
  - Secteur d'activitéLocation de logements
  - Téléphone
    Afficher le numéro
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Anciennes
- Du 15 octobre 2013 au 02 mai 2024
  BALM
  Ancien Gérant
  - SIREN753113844
  - Adresse75001 PARIS
  - Secteur d'activitéRestauration traditionnelle
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- Du 17 mai 2023 au 15 décembre 2023
  MAPHICHA
  Ancien Associé
  - SIREN531570067
  - Adresse75011 PARIS
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 08 octobre 2011 au 04 juin 2013
  OLD TIMER FRANCE
  Ancien Gérant
  - SIREN420849762
  - Adresse94370 SUCY-EN-BRIE
  - Secteur d'activitéCommerce d'autres véhicules automobiles
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 20/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
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Historique de Marie DAGNIAUX

4 événements depuis 2005

mardi 17 mai 2023
- Marie-Helene MORET assume maintenant le rôle d'associée de MAPHICHA.

lundi 15 octobre 2013
- Elle assume maintenant la fonction de gérante de BALM.

vendredi 08 octobre 2011
- Elle est promue gérante de l'entreprise de OLD TIMER FRANCE.

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Marie DAGNIAUX depuis 2005

1 Comandataire Marie DAGNIAUX

1 comandataire actuel, 4 anciens comandataires

Actuel
- Depuis le 19 janvier 2005 (20 ans)
  Frederic MORET
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseSCI GRAND LARGE
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Anciens
- Du 15 octobre 2013 au 02 mai 2024
  Pierrick MATHON
  - Total mandats4
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseBALM
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- Du 09 avril 2011 au 15 décembre 2023
  Philippe DAGNIAUX
  - Total mandats10
  - Mandats en commun3
  - Mandat principalAssocié
  - EntrepriseMAPHICHA
  Voir la fiche
- Du 09 avril 2011 au 15 décembre 2023
  Jean-Charles SEILLIERE
  - Total mandats8
  - Mandats en commun3
  - Mandat principalAssocié
  - EntrepriseMAPHICHA
  Voir la fiche
- Du 19 janvier 2005 au 08 octobre 2011
  Serge ZABALDANO
  - Total mandats4
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseOLD TIMER FRANCE
  Voir la fiche

Comandataires