Marie-Sully MAGRAS

Vigilance de conformité
Date de naissance
Née en 1962 (62 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers, Location d'autres biens immobiliers + 3 autres
Entreprises
PANA, SCI Z'ORTOLAN + 4 autres
Comandataires
Lisa BERONIUS MAGRAS, Emil BERONIUS MAGRAS + 11 autres

8 Entreprises de Marie-Sully MAGRAS

8 entreprises actuelles, 2 anciennes entreprises

  • Actuelles
Entreprises

Conformité

Conformité vis à vis des obligations LCB‑FT

Statuts des vérifications

Dernières vérifications le 29/08/2025

  • Procédures collectives passées
  • Procédures collectives en cours
  • Personne politiquement exposée
  • Sanctions internationales

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Recherche réputationnelle

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Historique de Marie-Sully MAGRAS

14 événements depuis 2004

  • jeudi 27 octobre 2023

    • Elle est promue au statut d'associée de PANA.

  • vendredi 23 octobre 2021

...

Historique

14 événements ont marqué le parcours de Marie-Sully MAGRAS depuis 2004

13 Comandataires Marie-Sully MAGRAS

13 comandataires actuels, 3 anciens comandataires

Comandataires

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